الرلم: مأ٧٠
التاريخ: ١٤٣٣/١١/٣ف
بيمايتبالترالن
بعون الله تعالى
بأسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناثب ملك المملكة العربية السعوديـسه
بناه على الأمر الملكي رقم ٢٠٤١) بتاريغ ١٤٣٣/١٠/٩فـ.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ
١٤٧٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من تظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ
٢٤١٤١٣١ ه.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٩) بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٢ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم ( ٢١ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية فى المملكة العريية السعودية ووكالة التحريات
المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغل
الاموال وتمويل الإرهاب، الموقح . في مدينة يريفـان بتـاريغ ١٤٣٦١٨/١مـ
المووفق ٣٠١١/٧١٢ ، بحب
الصيغة المرافقة.
؛ على سمو ناثب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المتقلة - كل فيما "
محصه - تنفيذ مر
سلمان بون عيدالعزيز آل سعود
ء نيبته بي.
ء، إييد؛
.. .همبذهه،:و: ت
ند فـ "
-
ه إ
تاحكتيية
c.•.gö&2•. ..
أولا
ا:
ا
ثانيا
انتخاار
قرار رقم : (٣٥١)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١هــ
اخالجتالثدت
جثليرـفدفظة
الأجانزا ي و
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٢٢٠ وتاريخ
٦/ ٧/ ١٤٣٣ ه، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
٨/ ٢ / ١٤٣٣ ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ف المملكة
العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون ف
مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعمام (١٩٦٩ م)
المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاء على المحضر دقم (١٧١) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١ه، المعد ف هيئة
"٠١٠»
: : ٠
انخبراء بمجلس التوزناء .
وبعد النظر ة قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/:٣) وتاريخ ٣/٦/٦؛(هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٦) وتاريخ ٤٣٣/٧/٢١ اه.
يقرر مايلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة
يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ه الموافق ١٢/ ٢٠١١/٧ م، بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
نيقا
اإاخلجالثنلاي
جخليرتذختة
(٢ )
لا! مرد ه
ثانيا: قيام وزارة الداخلية بإجراء التصحيح في التاريخ الهجري للتوقيع ف
النسخة العربية من المذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١هـ بحسب إجراءات
التصحيح المنصوص عليها ف الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات (١٩٦٩م) ، وذلك بالتنسيق مع وكالة التحريات المالية
بدولة سان مارينو.
نائب رئيس مجلس الوزراء
لاي -
•tä•.\(fr
يد..
بب»تش:
، دجه.عفية، لهيرد عم ::
.ويش.ميةزؤت يد:ي .
أز. .
-
0لي"
ص •v
ها
الذيكلق اتلمقلكا
رفم الصادر ٤٨vo٩/
تاريخ الصادر: ١١/٠٨ /١٤٢٢
الـمرهفاب: ٦ لفة
IIIIIIIII]I)IIIIIIIWIIIIIIII)II[I
حفظ الله
بنايبط بللح:"
برف؛
الملكاالعيججالستاجوننجبن
الجليلى
(٠٦١)
سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والاعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الونراء
م ورحمة الله وبركاته، وبعد :
م الريم ـ حفظم الله ـ صورة من قرار مجلس الونداء رقم (٥١)
بتاريخ ١٤٣٣/١١/١ م العاضي بما يلي:
١- الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة
التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبـأدل التحريات المالية
الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ
٤٣٢/٨/١١ ١ مـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
"- تيام وناوة الداخلية بإجراء التصحيح في التاريخ الهجري للتوقيع : النسخة
العربية من المذكرة ليكون بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف بحسب إجراءات -
المنصوص عليها فى الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات
لعا (١٩٦٩م)، وذلك بالتنيق مع وكالة التحريات المالية بدولة سان مارينو.
امرم سوره بن منم مل وعرهم رب (٠ بعدين ٠٣٠ م.
كت نمن لاه بهمر منى ميهة
الكريمة على الفقرة (٢) منه .. أرجو تكرم سمو
المختصة لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكمأ .
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
يمي «نسه مم::
هرج. تؤوهم ق
: .
ي .
يسريي"
..٠٠ م
. برىه:،ذي::«ي1 م..
-csü$93
لا
،يةمهيسر
OF MEMORANDUM
THE IN mTERIOR OF MNISTRY THE BETWEEN
THE AND ARABIA SAUDAI OF KNGDOM
THE OF AGENCY INTELLIGENCE FINANCIAL
CONCERNING MARINO SAN OF REPUBLIC
OF EXCHANGE THE IN COOPERATION
TO RELATED INTELLIGENCE FINANCIAL
OF FNANCNG AND LAUNDERING MONEY
TERRORISIM
of kingdom the in (Interior)MOI Of Ministry The
Financial Arabia Saudi by represented Arabia Saudi
Financial the and (SAFIU) Unit lnvestigation
Marino San of Republic the of Agency lntelligence
"authorities The " as to referred hereinafier
cooperation of spirit a in, desire their by prompted
and investigation facilitate tO, interest mutual and
money of suspected persons of prosecution
criminal and terrorism of financing, laundering
thereto related activities
following the of agreed Have
Purpose—1 Article
,assemble to cooperate shall Authorities The
possession their in information analyze and develop
of suspected transactions financial conceming
financing the or laundering mone_v to linked being
shall Authorities lhe ,end this To .errorism. of
any— request upon or spontaneously— exchange
,investigation relevant tO relating information
information for request The. entities or ,persons
grounds of statement a by accompanied be must
.erefore.
lnformation Of Use—2 Article
may Authorities The by exchanged l,lnfornation
be nor ,party third any tO disseminated be not
judicial or prosecutorial ,administrative for used
of perrnission written prior the without purposes
.information. such providing party the
under Authorities The by exchanged lnformation
judicial in used be may memorandum this.
money tO particularly related procedures
م: .
يهنه "دير.
أيزج .
وونيته:
هححاسه
: ٤
*•,•'00&2
لأسعر: بيي
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية في المملكه العربية السعودية
و
وكالة التحريات المالية بدولة سان مارينو
للتعاون في مجال تبادل التحريات الماليه
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في
وحدة التحريات المالية و وكالة التحريات المالية بدولة
سان مارينو المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين"ـ
هللانا من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل
التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم
في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية
المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما
يلي :
المادة الأولى : الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق
بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو
تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل
السلطتان ـ تلقائيا أو عند الطلب أي معلومة تتعلق
بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة ويجب أن
فق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.
المادة الثانية : استخدام المعلومات
١. لا تنقل المعلومات المتبادلة بين السلطتين إلى طرف
ثالث ولا تستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو
لأغراض قضائية ، دون إذن مسبق مكتوب من الطرف
الذي قدمها ، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان
وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في
الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب الناشئ عن النشاطات الإجرامية المحددة
. المتربة السم
اسالو
originating terrorism of financing and laundering
in stipulated as activities criminal specific from
.arties. bolh of legislations national the
disclose or use may Authority Neither .2
than other purposes for obtained infomation
without ,Memorandum this in for provided those
party the of permission prior the
information such providing
Confidentiality - 3 Article
shall Memorandum this under received lnformation
of level same the to subject and confidential be
of legislations national the by awarded protection
of information similar tO pa.rty receiving the
.ources. national
Procedures - 4
each consult and cooperate shail Authorities The 1.
of legislations national with accordance in ,other
of arrangement the on ,countries respective their
communication
procedures
the for
.memorandum the of implementation
for Request. English in be shall Communication 2.
in submitted be will information
via or ,Web Secure Egmont through primarily
the in miscommunication of case in e-mail or fax
لاE5
Refusals 5 -Article
ص •v
be would assistance if refused be may Requests 1-
,system legal domestic the to contrary
security national tO or agreements intemational
reason the of informed be shall authorities The.
.efusal. for
to obligation no under a.re authorities The 2-
have proceedings judicial if assistance provide
sarne the tO respect with initiated been already
.request the of subject information
2
المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين.
٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي
تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير
المنصوص عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق
مكتوب من الطرف الذي قدمها .
المادة الثالثة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع
السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص
عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات
مماثلة من مصادر وطنية .
المادة الرابعة : الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات
الوطنية لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال
بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية. وأن يتم تقديم
الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري
المالية العالمية (مجموعة إجمونت) . وفي حال تعثر
الاتصسال عبر موقع الاجمونت يتم الاتصال
بالناسو خ او البريد الالنكترونى.
ا
مادة الخامسة : الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا
لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيـات الدولية أو الأمن
الوطني. وتبلغ السلطات بسبنب الرفض.
٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت
بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها
الواردة في الطلب .
. المربة السهر
هنة "
إ
اثناريمىلع الونه
ث
» -
ن اززم تي: :
ر ريمه مي
: دى،::، يوءم
د "90 24
ستتيه
لهك مزة
and Amendments ,Date Effective— 6 Article
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل
Revocation
upon effective become shall Memorandum This -1
١. تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع السنطتين عليها.
.uthorities. The by signature
The of consent the by -may Memorandum This 2-
٢. يجوز - بموافقة مكتوبة بين السلطتين - تعديل هذه
,umiting in ,time any at amended be -Authorities
المذكرة في أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية
both in procedures applicable taking after
المتبعة في كلا البلدين .
.countries
٣. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا
,time any at revoked be may Memorandum lhis 3-
الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا
from effective become shall revocation and
بذلك من الطرف الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة
tO notification written of party either by receipt
وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل
and terms The .arty. other the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد
tO prior received information of confidentiality
إنهاء العمل بها.
remain will Memorandum this of termination the
this of termination the after force in
,emorandum.
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ
YEREVAN in drafted is Memorandum This
٢٠١١/٧/١٢م الموافق ١٤٣٢/٧/١١هـ باللغتين:
Arabic the in 2011 July 12 Tuesday on (Armenia)
be shall text English The) .anguages. ,English and
الإنجليزية و العربية (والنص الإنجليزي هو النص نو
bear shall party each upon; agreed text authentic the
الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته
.(anguage. its tO it translate to responsibility the
وكالة التحريات المالية
س
بجمهورية سان مارينو
السيد / نيكولا ميشولي
نأنب الرئيس
of behalf On
Agency lntelligence Financial The
MARINO SAN OF REPUBLIC
MUCCIOLI Nicola .r.
Director Deputy
إلى لغته).
وزارة الداخلية
مدير وحدة التحريات المالية.
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
ا
of behalf On
lnterior of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom
maghlooth -AI AbduIaziz Fahad : General
Director
Unit ation lnvesti FinanciaE Arabia Saudi
Financi
Agency ce
:Date
:PIace
2٥١٠/ / 2)u
:Date
:Plaee
tZ
زي
ه يي تحز
في
.
د 3و،بي.
"خزدنية ونم
0"3ع2٤
إرب
الحره. -
الأمي
لوام بهر هزة
ه2
لمرسه»
- دبري
تي لا
أ
الون