المالية) وجهاذ التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهودية فرئسا للتعاون في
مجال بادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الأرهـاب، الموقع عليها في
مدينة يريفان بتاريخ ٤٣٦/٨/١١ ١ مـ الموافق ٢٠١١/٧/١٢ ، بحسب
الصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رثي مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم: م /٧٩
الثاريخ: ١١/١٧/ ١٤٣٣ ف
ملك المملكة العربية العودبه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩) بتـاريخ
١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الونداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣٩) بتـاريخ
١١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رهم 0/١ ٩) بتاميغ ١٢/٨/٣٧ ٤ ١مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٦٤) بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٢ف.
ويعد الاطس على قرار مجلسى الونواء وقم ( ٣٧٢ ) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥فـ.
رسمنا بما هو آت:
أولأ : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات
أ
بتماينناتييللكحم؛
بعون الله تعالى
نحون عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ا
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
اقذيطيذت م .
ر٢ي
يبطبيرتوكيره » يتد م
ي
؟بب(؟ .
. ..
د ٩
ي.
•)3Q*??e
نتيقاشافه
قرار رقم : (؛م)
وتاريخ: ١٤٣٣/١١/١٥هــ
االتالثي
جتلرـذية
الأجانطاليكاى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٣٤٢ وتاريخ
١٢/ ٧/ ١٤٣٣ هـ، المشتملة على نسخة برقية وزارة الداخلية رقم ٩٦٣٢ وتاريخ
٢/٨ /١٤٣٣هـ، ف شأن استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع
مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العريية السعودية (وحدة التحريات
المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا
للتعاون ف مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٦) وتاريخ ٤٣٣/٣/٢١ ١ ه، المعد ف هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر ف قراد محلس، الشودى دقم (٣٢/٦٤) وتاديخ ٤٣٣/٦/٢٢ اهـ.
وبعد الاحتن على نوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (م:) وتريع //مواه .
ا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ف المملكة العربية السعودية (وحدة
التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع
عليها في مدينة يريفان بتاريخ ٨/١١/ ٤٣٢ أه الموافق ٢٠١١/٧/١٢ م، بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
5:
بزيجه إ. ى.
نن
ين.
همكا نته
ح ومد:
الذلق المتلكئ
رقم الصـادر: ٥٠٦٧/
تاريح الصكـاذر : ١A/( /١٤Fr
المرفعتات:٨لمة
هع لو
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
حفظه الله
بيمإيتزالزاييمميائ
برفية؛ه
للئكالجيالتئخوتين
التليل
صيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الحافة والإعلام
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الونواء
نسخة لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
) ورحمة الله وبركاته، ويعد :
م الكريم ـ حفظم الله ـ ما يلي : -
إولأ : صودة من قرار مجلس الوزراء ر (٣٧٤) بتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥ ف القا.
بانموانشة ملى سدرة مامم بـى مره فسنئلية في فمملعة فعريمة افعووين
(وحدة التحريات المالية) وجهـاز التحري ومكانحة الشبكات المالية غير الشرعية
لجمهورية فرئا للتعاون فى مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل
الإرهاب، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ ١٤٣٢/٨/١١ ف الموافق
٤
٢٠١١/٧/١٢م، وذلك بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا : صووة من المرسوم الملكي الكـريم رقم (م/٧٩) بتـاريخ ١٤٣٣/١١/١٧فـ
الصادر بالمصادقة على ذلك.
كم ـ أبدكم الله ـ بالأمر على الجهة المختصة لاكمال الـلانم
وأرجو تكرم سمو
بموجبه.. وتقبلوا سموكم طيب تحياتي وتقديري.،،
رثيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبدالعزيز التويجري
-.*%ita / شيزى
وبيحي ر
بسهدم:ز"
ر. ع إري
قب ولأي "ذه.
ربة ة
تكم
: : دييوي .
2,-{&2±
ا نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نسخة للإدارة العامة للانظمة
نسخة للشعبة السياسية. نسخة لتسديد القيد ر ١٨٥٧٤٩ لعا ١٤٣٣ ف
4521 سله
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
THE IN mTERIOR OF NüNISTRY BETVEEN
حاملة ARÅ-BI.A)SAUDI SAUDI OF
AND (I.JNIT INVESTIGATION FNANCIAL
AND PROCESSNG mTELLIGENCE THE
FmANCIAL LLICff AGAmST ACTION
FRENCH THE OF (TRACFIN) UNIT NETWORKS
m COOPERATION CONCERNmG REPUBLIC
NTELLIGENCE FmANCIAL OF EXCHANGE
AND LAUNDERNG MONEY TO RELATED
TERRORISITA OF FINANCING
and Laundering Money Anti of law the Considering
of Kingdom the of regulation implementive its
Arabia; Saudi
of Code Financial and Monetary the Considering
,•Republic French the
for Practices Best Group Egrnont the Considering
Financial Between lnformation of Exchange the
Units; lntelligence
of kingdom the in (Interior)MOI Of Min.is&y The
Arabia Saudi by represented Arabia Saudi
the and (SAFIU) Unit lnvestigation Financial
lllicit against Action and ?rocessing lntelligence
the of (ORACFIN Unit Networks Financial
The " as tO referred hereinafter ,Republic French
of spirit a in, desire their by prompted "autborities
the within and interest mutual and
,legislation national Authority's each of framework
money on informadon of exchange the facilitate to,
criminal and terrorism of financing, laundering
thereto related activities
following the of Have
Purpose—1 Arficle
,assemble tO cooperate shall Authorities The
possession their in iffonnation analyze and develop
of suspected transactions financial conceming
financing the or laundering money tO Linked being
shall Authorities the ,end iså To .orism. of
upon or spontaneously ,reciprocally exchange
the tO relevant be may that information ,request
,transactions financial suspected of investigation
the tO subject invo(ved enåties or persons the and
fundamental the ,regulations the ,laws domestic
intemational the and laws national the of principles
be must information for request The. laws
.ounds. of statement a by accompanied
و»، وي ٠٠
.٤ى طم!
مذكرة تفاهم بين
وزارة الداخلية فى المملكه العربية السعودية
(وحدة التحريات المالية)
ى.
جهاز التحري ومكافحه الشبكات المالية غير
الشرعية لجمهورية فرنسا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
بالمملكة العربية السعودية
واستنادا للنظام النقدي والمالي لجمهورية فرنسا
وبالنظر إلى أفضل الممارسات في مجموعة إيقمونت
والمتلقة بعملية تبادل المعلومات بين وحدات التحري
المالية
فإن وزارة. الداخلية في المملكة العريية السعودية ممثلة
في وحدة التحريات المالية و جهاز التحري ومكافحة
الشبكات المالية غير الشرعية بجمهورية قرنسا المشار
إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقا من مبدأ التعاون
والاهتمام المشترك ووفقا لاطار عمل التشريعات
الوطنية لكل سلطة لتسهيل تبالل الملومات في سل
الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة
بهما - قد اتفقتا على ما يلي .
المادة الأولى : الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق
بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو
تمويل إرهاب وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل
السلطتان بالتبادل (المعاملة بالمثل ) . تلقائيا أو عند
الطلب - أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص
والكيانات نوي العلاقة الخاضعة للأنظمة المحلية
واللوائح والمبادئ الرئيسية للقوانين الوطنية والدولية.
ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح
أسبابه.
:'trs:.tl%
دصهن"-...لا
مب ج يتييريؤه ر ؤ
٤
ب. ميممر
"٩: 1.و::٠٢٦
5b€'C36'--—
ير:
(
ف
وف ب هزة
متكة الرربةالسعر، .
فمرلارهمدمى العي ا
ي
lnformation Of Use—2 Article
The by exchanged documents or lnformation l.
third any to disseminated be not may Authorities
,adminisffative for used be nor ,party
the without purposes judicial or prosecutorial
such providing parv the of permission prior
The by exchanged lnformation .information.
مد be may memorandum this under Authorifies
related purposes intelligence for only
terrorism of financing and laundering money to
as activities criminal specific from originaüng
both of legislations national the in stipulated
.uties.
disclose or use may Authority Neither 2.
than other purposes for obtained information
vhthout ,Memorandum this in for provided those
sucb providing parW the of permission prior the
domestic the with accordance in and information
principles fundamental the ,regulations the ,élaw
.aws. intemational the and laws national the of
Confidentiaiity - 3 Article
shall Memorandum this under received lnformation
فحه secrecy oficial tO subject and confidential be
protection of level the least at by protected is
the of national the by. awarded
national of information similar to party receiving
.ources.
Procedures - 4 AHicle
each consult and cooperate shall Authorities The 1.
المادة الثانية : استخدام المعلومات
.لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين
إلى طرف ثالث ولا تستخدم لأغراض إدإرية أو.
للمحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من
الطرف الذي قدمها وإن المعلومات التي تتبادلها
السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في
التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتعويل الإرهاب
النا
شئ عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة فـي
التشريعات الوطنية للطرفين. وتلتزم السلطتان
بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات
الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات
الوطنية ذات العلاقة.
٢. لا يسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التـي
تتلقاها أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك
المنصوص عليها في هذه المنكرة دون إنن مسبق من
الطرف الذي قدمها ووفقا للأنظمة المحلية واللوائح
والمبادئ الرئيسية للقوانين الوطنية والدولية.
المادة الثالثة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع
السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص
عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات
مماثلة من مصادر وطنية
المادة الرابعة : الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات
of legislations national with accordance in ,other
. الو طنية لكلا اللدين - فى ترتيب إجراءات الاتصال
of arrangement the on ,countries respective th'eir
بينهما ، من أجل تطبيق هذه المذكرة .
the for
procedures
communication
.memorandum the of implementation
English in place take shall Communication 2.
in submitted be will iDformation for Request.
fax by or Web Secure through
Refusals 5 -Articie
be would assistance if refused be may Requests 1-
,system legal domestic the to contrary
security national tO or agreements international
reason the of informed be shall Authorities The.
.efusal. for
to obligation no under are Authorities The 2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.equest. the of subject information
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم
الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري
المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ.
المادة الخامسة : الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا
لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن
الوطني. وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
٢. لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما
بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات
نفسها الواردة في الطلب .
تنهر .
ميي.
ار ي
يهن. بعيه.
الخال ٠رم:-
لهمة الرربةادنرر .
مان سر
إع
ي
and Amendments %Dat Effective— 6 Article
Revocation
upon effective become shall Memorandum This -I
the by siguture
the of consent by -may Memorandum This 2-
taking afier ,time any at amended be -Authorities
.unfries. both in procedures applicable
time any at revoked be may Memorandum This 3-
from effective tbecome• shall revocation ndå
notification written of Auth6rity either by receipt
The . Authority other the from effect this tO
memorandum this of conditions and terms
information of confidentiality the with dealing
منا of termination the to prior received
the after force in remain will Memorandum
,Memorandum this of termination
مه YEREVAN in Signed is Memorandum This
and French ,Arabic. the in 2011 july 12 Tuesday
yللحدوه are version Each .anguages. English
.uthentic.
جهاز التحرى ومكافحه الشكات المالية غير
الشرعية لجمهورية فرنسا
السيد/ جيان بايتيستي كاربنتير
TRACFm For
CÅRPENTIER Jean-Baptiste
mrector-
المادة السادسة : بدء العمل بالمذكرة وإنهانها والتعديل
١. تسري هذه المذكرة من تأريخ توقيع السلطتين عليها:
يجوز - بموافقة السلطتين ـ تعديل هذه المذكرة فـي
أي وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في
كلا البلدين .
٣. يجوز إلغاء هذه المنكرة في أي وقت ويسرى هذا
الإلغاء من تأنيخ تسلم أحدى السلطتين إشعار)
مكتوبا بذلك من السلطة الأخرى . وتظل أحكام هذه
المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات
المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية
المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة يريفان بتاريخ
١١/٧/١٢ ٢٠ م الموافق ٨/١١/ ١٤٣٢ هـ باللغات: العربية
والفرنسية و الإنجليزية (وتعد كافة النصوص ذات حجية
متفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى
لغته).
عن
وزارة الداخلية
مدير وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
of behalf On
lnterior of 'MinistO The
Arabia Saudi of Kingdom
ا، :
س
maghlooth AV 'Abdulazi Fahad : General ي .
Director
ا
Unit Financiallnvestigation Arabia Saudi
:
ويد
مس:»
..يعو لا
ه. "ب
. سره
1ة.5ب:
: مرو.. ووي مم
لا
الإرزالرار رماة
-الريةالسمرو .
" فارمحر الوي
3
ADMINISTRATIF ARRANGEMENT
ENTRE
D'ARABIE ROYAUME DU L'INTERIEUR DE MINISTERE LE
FINANCIER RENSEIGNEMENT DE CELLULE) SAOUDITE
(SAFIU - SAOUDITE D'ARABIE
ET
ET RENSEIGNEMENT DU TRAITEMENT CELLULE LA
FINANCIERS CIRCUITS LES CONTRE ACTION
REPUBLIQUE LA DE (TRACFIN) CLANDESTINS
FRANCAISE
L'ECHANGE DANS COOPERATION LA CONCERNANT
BLANCHIMENT LE SUR FINANCIERES D'INFORMATIONS
TERRORISME DU FINANCEMENT LE ET CAPITAUX DE
d'application; réglements ses et Saoudite d'Arabie Royaume blanchimentdu anti loi ١a Vu
ر o•.t
frangaise; Répubiique la de financier et monétaire code e! Vu
ا
de celluies entre d'informations l'échange pour Egmont Groupe du pratiques Bonnes les. Vu
financier; renseignement
de ceilule la par éreprésent Saoudite d'Arabie Royaume du l'lntérieur de Ministére Le
uة Traitement celluie la et (SAFIU) Saoudite d'Arabie financier renseignement
franqaise RépubIique la de clandestins financiers circuits les contre action et renseignement
coopération de esprit un dans désirantt ,« Autorités les » dénommées ci-aprés ,(TRACFIN)
les faciEiter ,respectives nationales législations des cadre le dans et réciproque d'intérét et
les et terrorisme du financement le capitauxt de blanchiment le sur d'informations changesé
terrorisme du financement au ou capitaux de blanchiment au liées criminelles activités
:suit qui ce de Conviennent
«توزيعية.
تاتي
-
م
االبزير عنة
. دمباسعوو
الم
"فممهار يمحص البذ
يد
Objectif— 1 Article
leur en. informations ies analyser et enrichir ,collecter pour coopörent Autorités. Les
de bkanchiment au liées d'étre suspectées financiéres opérations les concemant possession
réserve SOUS ,changenté Autorités les ,fin cetie A .errorisme. du financement au ou capitaux
pouvant possession leur en information toute ,demande sur ou spontanément ,éréciprocit de
de blanchimeht le avec relation en financiéres opérations les sur recherches leurs å utile treé
impEiquées morales ou physiques personnes les et terrorisme du financement le ou capttaux
lois des fondamentaux principes des ,réglementations des ,nationales lois des réserve SOUS
un par justifiée sera d'infomation demande Toute .intemationales. lois des et nationates
.us-jacents. faits des éexpos
informations des Utilisation - 2 Article
1.
.2
aucune å diffusés sont ne Autorités les par changésé documents et• informations Les
ou policiére d'enquéte ,administratives fins des utilisés pas sont ne et ,partie tierce
infomations Les .mettrice. él(autorit de préalabke consentement fe sans poursuite de
de fins des pour que. utilisées sont ne accord cet de cadre le dans changéesé
du financement le et capitaux de blanchiment le avec relation en renseignement
nationales iégiskations les dans spéctfiées criminelies d'activités provenant terrorisme
.utorités. des
ainsi infomation d'aucune diffusion la ou l'utiEisation permettent ne Autorités Les
sans arrangement présent le par prévues celEes que autres fins des ف obtenue
les ,nationales lois les avec accord en et foumie l'a qui éllautorit de préalable l'accord
iois les et nationales lois des fondamentaux principes les réglementationst
.intemationales.
éConfidentjalit—3 Article
Elles .nfidentieEies. sont arrangement présent du appfication en reGues informations Les
que protection méme la de moins eu bénéficient et professionnel secret le par couvertes sont
informations aux reques a les qui él'autorit de nationale législation la par accordée cefte
١
.ationales. sources de similaires
ص •v
Procédures— 4 Articte
ا
leurs avec éconformit en ,mutuellement consultent se et coopérent Autorités Les 1.
et communication de procédures ies définir pour ,respectives nationaies législations
.rrangement. présent du uvreæ en mise de
d'informations demandes Les .ngtaise. langue en s'effectuent communications Les 2.
.lécopieé. par ou Web Secure I'Egmont de biais le par crité par soumises seront
Restrictions—5 Article
révélait se assistance cette si refusées treé pewent d'infomations demandes Les 1.
ésécurit la å ou intemationaux accords aux ,nationales tégislations aux contraire
.efus. du raison la de informées treé doivent Autorités Les .utorités. des nationale
judiciaire procédure une si assistance préter se de tenues pas sont ne Autorités Les 2.
م
و
وززي:: ،وجنج.
ويوهد
dénonciatiqn et amendements ,effective Date— 6 Articie
des représentants les par signature sa dés vigueur en entre arrangement présent Le 1.
.ompétentes. Autorités
mutuel consentement par moment tout å émodifi treä peut arrangement présent Le 2.
.YS. chaque dans nécessaires dispositions ies pris avoir aprés ,Autorités des
prend dénonciation la et moment tout å édénonc treé peut arrangement présent Le 3.
Les .éutorit. llautre par criteé notification sa de éAutorit une par réception dés effet
reques infomations des éconfidentialit la concemant arrangement cet de dispositions
.nonciationé. sa aprés. vigueur en restent arrangement cet de dénonciation la avant
.1..1..eا
.....h.m,'*A..9..å éSign
en et Arabe en ,Frangais en 2011....
.authentique texte ie onstituanté versions des chacune ,Angtais
Royaume du J'lntérieur de Ministére le Pour du
Saoudite d'Arabie les
لا
Traitement celluie a!
الا
contre Action et Renseignement
tns clande
Financiers
Circuits
(TRACFIN)
CARPENTER tiste
Jea
eur Di
ما
لإلإر
خقبنعيـي : .ودتهةي.
م"
Al-Maghlooth Abdulaziz
lnvestigation Financial Arabia Saudi• Dcrecteur
Unit
ا
. سربة سدور .
أع
هسةاكها فبعلريالج.
هى -
«يمى ارزيه .