الرقم: م /٥٦
التاريخ: ١٤٣٤/١٢/١٢ف
ببيتنايتناري
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم (٩٠/٩) بتاريخ
«ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١) بتـاريخ
A١١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٨I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاللاع على ترار مجلس الشورى رقم (٢٦/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم ( ٣٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
".
الاي .
، الموانقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الدئخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات
المالية) ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة سانت بطرس بيرغ - روسيا
بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ ف الموافق ٠١٢/٧/١٠ ٢ م، بحسب الصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا، الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومتا هذا.
عبدالله بن عبد بنه آل سعود
تسرره ترزن
لليية .
ابقي..
يي::.7/؛
QA%2$?
ثانيا
قرار رقم : (٣٤)
وتاريخ: ١٤٣٤/١١/٢٤هـ
ناباي
الالالجالت
جرزة
الهاندالعاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢١٦ وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦هـ ،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٣٤٧٨ وتاريخ ٤٣٤/١/١٢اه ، في
شان مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدا خلية في المملكة العربية السعودية ( وحدة التحريات
المالية) ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (٤) وتاريخ ١٤٢٨٨٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧) وتاريخ ٤٣٤/٣/٢اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد التظر في قرار مجلس الشوى رقم (٢٦/٥٦) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١٠ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٠د.
١:
1:
١
لاي ب
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدا خلية في المملكة العربية السعودية ( وحدة التحريات
المالية) ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة سانت بطرس بير روسيا
بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ك الموافق ٢٠١٢/٧/١٠ م، بحسب الصيغة المرافقة .
نائب رئيس مجلس الورراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته
في
.1 تي: ميش
الذيخان المتلكئ
رقم الصـادر ٤٥١٩٧
تاريخ الصادر: ١٤F٤/١٢/١٢
الـمرفقـمات : لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIII(IIIIIII[
بتهلتثالوللةي
برفي؛
للتياالجئججالتتجويرجبن
الجللين
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
- لوزارة الخارجية
"لمجلسى الشورى
" لوزارة المالية
٠" لوزارة العدل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نخة لوذالة الاقتصاد والتخطيتط
سخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامائة العامة لمجلى الوزراء
لهيشة الخبراء بمجلـس الـوزراء
نسخة لديوان المظالم
م ورحمة الله وبركاته، ويعد :
أيعث كم ما يلي : -
أولا : صودة من قرار مجلس الوذداء د (٣٧٤) بتار : ١٤٣٤/١١/٢٤ ف القاضي
" العربهة السعودية (وحدة
بالموافقة على مذكرة تفا بين ونارة الد، "
فتحريات المالية موسدد آلامتغبارات المالية السريلانعية للنعاون في مجال فبادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب، الموكم عليها مي مدينة سانت
بطرس بيرغ - روسيا بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٠ هـ الموافق 7٧/١٠؟٢٠١، بحسب
المرافقة للقرار.
ثائيا : صودة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٢ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بتوجيه الجهة المختصة لاكمال الـلانم بموجبه.. وتقبلـوا
سموكم أطيب تحياتي وتعديري.
رثيس الديوان الملكي
اتتتتنائ ر.
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
. رهبنن ثر
ا
. " ؤيو .
فج:،، «ة م
A >?5B:؛
خالد بن عبدالعزيز التويجري
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات. نخة لتديد القيد رالم ١٦٢٤١٠ لما ١٤٣٤ف
AKD2L
(3 of I Page)
BETWEEN UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
KINGDOM THE IN INTERIOR OF MINISTRY THE
FINANCIAL SRILANKA AND ARABiA SAUDAI OF .
CONCERNING UNIT INTELLIGENCE
OF EXCHANGE Ti-E IN COOPERATION
MONEY TO RELATED INTELLIGENCE FINANCIAL
OF FINANCING THE AND LAUNDERNG
TERRORISIM
اتاو
مذكرة تفاهم بين
ونارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية
(وحلة التحريات للمالية )
و وحدة الاستخبارات المالية السريلانكية
للتعاون في مجال ثبأدل التحريات المالية لخاصة بغل
الأموال وتمويل الارهاب
إن ونارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحلة Of kingdom the in (Interior)MO1 Of Ministry The
Arabia Saudi in representing Arabia Saudi
التحريات ا لمالية و وحدة الاستخبارات المالية السريلانكية ،
and (SAFIU) Unit lnvestigation FinanciaI
المشار إليهما فيما بعد بـ "السلطتين" - انطلاقا من م hereinafter ,Unit lntelligence Financial Srilanka
by prompted authorities The as to referred
التعاون والاهتمام المشترك لتهيل التحريات واللملاخ mutual and cooperation of spirit a in, desire their
prosecution and investigation faciiitate to interest
القائونية للاحخاص المشتب بتورطهم في غسل الأموال وتمويل
laundering möney of suspected persons of
الارهاب والنشاطات الاجرامية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل activities criminal and terrorism of financing.
,thereto related
: following the of agreed Have
Purpose—1 Article
,assemble tO cooperate shall Authorities The
possession their in information analyze and develop
of suspected transactions financial concerning
financing the or laundering money tO linked being
shall Authorities The ,end this To• .errorism. of
any— request upon or exchange
,investigation relevant to relating information
information for request The. entities or ,persons
grounds of statement a by accompanied be must
.herefore.
lnformation Of Use—2 Article
The by exchanged documents or lnformation 1.
third any to disseminated be not may Authorities
,administrative for used be nor ,party
the without purposes judicial or prosecutorial
such providing party the of permission prior
The by exchanged lnfonnation .information.
used be may memorandum this under Authorities
tO particularly related procedures judicial in
terrorism of financing and laundering money
الارهاب - قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : الغرضى
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات
المالية الثي يشتبه في كونها غل أموال أو تمويل إرهاب ، وتطويرها
وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان - تلقائيا أو عند الطلب -
أو معلومة تتعلة بالتحريات والاشخاص والتعيانـات ذوي الملاتة
ميج أن يرافق، طلب المعلومات بيان يوضح أسابه.
المادة الثانية : استخلام المعلومات
١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتيادلة بـين السلطتين إلى طرف
ثالث ولا تتخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لاغرافى قضائية
، دون إذن مسبق من الطرف الذي تدمها ، وإن المعلومات التي
تبادلها السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في
الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب الناشى
عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية
3 - I
دععة الممةاسمر
فلارجىدى الويا"
ويجذ امور.
فخالبا بهم/
ه
تم.ت.
إبز
.
-.a•.A•*2••. -.
(3 of 2 Påge)
as activities criminal specific from originating
للطرفين . وتلتزم السلطتأن بتحديث التشاطات الإجرامية المحددة
both of legislations national the in stipulated
في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات
keep tO undertake shall Authorities The .arties.
legislations national the in offenses predicate the
الوطنية ذات الملاقة.
.endments. relevant any of case in ,date tO up
٢ لا يسمح لاي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلتاها ،
disclose or use may Authority Neither 2.
than other purposes for obtained infomation
أو الإنصاع عنها ، لاغراض غمير تلك المنصوعى عليها في مذه
without ,Memorandum this in for provided those
suéh providing party the of permission prior the
المذكرة ، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها
information
Confidentiality - 3 Article
المادة الثالثة : الـرية
shall Memorandum this under received lnformation
تأخذ المعلومات لمستلمة بموجب هذه المذكرة طايع السرية الرسمية ،
of level same the tO subject and confidential be
وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى
of legislations national the by awarded protection
of information similar tO party receiving the
الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .
.ources. national
Procedures - 4 Article
المادة الرابعة : الإجراءات
each consuit and cooperate shall Authorities The l.
of legislations national with accordance in ,other
of arrangement the on ,countries respective their
for procedures
the
communication
.emorandum. the of implementation
for Request. English in be shall Communication 2.
through ,writing in submitted be will information
3 - 2
e-mail or fax, Web Secure Egrnont
ما
Refusals 5 -Article
م
be would assistance if refused be may Requests -I
,system legal domestic the tO contrary
security national tO or agreements intemational
reason the of infomed be shall authorities lhe'.
.efusal. for
tO obiigation no under are authorities The -2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.equest. the of subject information
ممهه الحربؤافسمرر
لم"
ي لا
فارجهي زط
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران . ونقا للتشريعات الوطنية لكلا
البلدين ـ في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما ، من أجل تطبيق
هذه المذكرة .
٢. بكون الاتصال باللغة الإنجليزية . وأن يتم تقديم الطلب كتابيا
عبر مودع مجموعة وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة
احمه نت) أم عم الناسوت أم الربد الالكتهنى.
لاي ب
المادة لخأمة : الرفض
يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظام التشربع
المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الامن الوطني. وتبلغ السلطات
بسبب الرفض.
لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم ماعدة إذا ما بدأت بالفعل
محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نغسهأ الواردة في الطلب .
.بزه " ببعمر.
يرلا
م الودك "
.
ي نمثنةر .
ثري
لا آلا:
يز عنن. ت
كبيري
5.ي
(3.) of 3 Page)
and •Amendments ,Date Effective— 6 Article
Revocation
upon effective become shall Memorandum This -1:
.uthorities. The by signature
The of consent the by -may Memorandum This -2-
taking after ,time any at amended be -Authorities
,ountries. both in procedures applicabke
,time any at revoked be may Memorandum This -3
from effective become shall revocation and
tO notification written of party either by receipt
and terms The .arty. other the from effect this
the with dealing memorandum this of conditions
tO prior received information of confidentiality
remain will Memorandum this of termination the
this of termination the after force in
.emorandum.
-Petersburg Saint signed is Memorandum This
and Arabic, English the in 10-7-2012 on Russim
المأدة السادسة : بدء العمل بالمذكرة والتعديل عليها وإنهائها
تسري هذه المذكرة من تاريخ توقع السلطتين عليها.
يجوز - بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي وقت ،
واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين .
يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغا، من
تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بـذلك من الطرف
الآخر . وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية
المعلومات المتبادلة قبل إنها، العمل بهذه المذكرة سارية
المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في سانت بطرس بيرع- ووسيا بتاريخ
١٠ / ٧ /٢٠١٢ الموافق ٢٠- ٨ - ١٤٣٣ باللغات: الإنجليزية و
be shafl text English The). languages Lankan Sri
العربية والسريلانكية (والنص الإنجليزي مو النص ذو الحجية
shall party each, upon agreed text authentic the
المتفق عليها ، وعلى كل طرف مؤولية تربت إل لى). (language its tO it translate tO responsibility the bear
وحدة الاستخبارات المالية
السريلانكية
ما
الـيدا د م نويا سن
المدير
of behalf On
FTNANCIAL SRILANKA
UNIT INTELLIGENCE
Rupasinghe M D .r.
Director
بنخست وبعي.
الأملااره
.. ايي،
٠ةف:٠ت
ع
بذارة الدلخلية
المملكة العربية السعودية
ل
مدير وحدة التحريات المالية
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
lnterior of Ministry the
Arabia Saudi of Kingdom
:General Major
maghlooth -AI Abdulaziz Fahad
Director
٢ .
3 - 3
Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi
لمتهة الربة السمى
"
إى
«هملا محلى!
متقتيعفة بيةة.
.
. .
يوم
و
لا/