الرقم: م /١٠
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤ف
بيفلقاللجرلي
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ؟١٤١٤I٣Iى.
ويناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٦I٣) بتاري ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.
رسمنا بما هو آت:
، الموانتة على مذرة تمامم بين وحده اننحريات فمالية السعودية بونلرة اللغلية في المملعن
العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بـونارة الماليمة في جمهورية تركيا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بخسل الأموال وتمويل الارهاب، الموقعة
في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموفق ٢٠١٣/٧/٤ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزير آل سعود
١٠
أولا
ثانيا
بنيباليي
قرار رقم : (٣٥ )
وتاريخ: ١٤٣٦/١/١٦ه
اإارلجتالشيفظت
بحتثلالذة
ااننالحاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٨٨٢ وتاريخ ٤٢٥/٨/٢اه، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨د، المرافق لها
مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية
السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال
تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٢١/١/١٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١) وتاريخ ٤٣٥/٢/٢٧اه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩د.
يقررمايلي:
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في
المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في
جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال
وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٥دـ
الموافق ٢٠١٢/٧/٤ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
بعد استكمال الإجراءات النظامية وفقا لما أشير إليه في البند ( أولا) من هذا القرار
بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا
لإجراء التصحيح اللازم لإضافة المادة ( الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع
النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١ )
من المادة (٧٩ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م المنضم إليها
زراء
نانب رنيس
بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٢٥) وتاريخ ٤٢٢/٦/٢٥اه.
تن
a:
الذبيقلف التاكي
روم الصادر : ٣٧٣
ياربح الصادر ١٤٣٦/٠١/٢٤
المرهمات: ٤٤ لمة
IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIII]IIJIIII
يتزاينفاهطييي:
وبريم؟ ه
المملككالعيزالسعون.:
الجلاج
رر ٠)
حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الدلخلية
٠" لوزارة الخارجية
٣٠ لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سخة لوزارة الثتانة والاعلام
" لوزارة الاتتصاد والتخطيط
- لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لديوان المرائبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلى الوناء
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
م ورحمة الله وبركاته:
كم صودا من قرارات مجلس الوذواء التالية:
(٣٢) بتاريخ ٤٣٦/١/١٧ ١ م القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط
للا ه
الاتتصادي في (الاتحاد الروسي) ووحـدة التحريات المالية السعودية في
(المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشرييع العوائـد الناتجة عن الجريمة
وعن تمويـل الإرهـاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنـوب افريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
٢- رقم (٣٣) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٦ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المالي في
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة سن ستي بجنوب
أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤م بالصيغة المرافقة للقرار.
٣- رتم (٣٤) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٦ مـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة
الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال
وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن ميتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٤ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٣ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٢٦/١/١٧ مـ القاضي بما يلي:
ۀSAWI
الت،
التكازة
الزفتات ،
يتبالذمالايمي
بريتم؟ ه
للملككالغييالستوية
التلق
(٠٦١)
أولا: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين وحدة التحريـات المالية السعودية بـوذاوة
الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة
المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الأموال وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة عن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ
١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة الجربية
السعودية ـ بعد استكمال الإجراءات النظامية ونقا لما أهير إليه في البند (أولا) من
القرار ـ بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية
تركيا لاجراء التصحيح اللازم لاضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق ميع
النسخة الانجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (١)
من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م المنضم إليها
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٦ ف القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير
والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الاسلامية للتعاون في مجال تبـادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن
سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥فـ الموافق ٢٠١٢/٧/٤ بالصيغة
المرافقة للقرار.
وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/ ٧ ) ورقم (م/ ٨ ) ورقـم (م/٩ ) ورقـم
( / ١٠) ورقم (م/ ١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤ ف - المرفق صور منها - بالمصادقة
ملى الانماعية ومذرات التمامم مسالمة الذر، محما تمت الموانتة العريمة على ما وود في
الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوذواء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧فـ.
أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصنة بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
.••z r•z•-z- 1-1:1لا)
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
ي
نسمننن
a-$twv.l: r:""
خالد بن عبدالعزيز التويجري
٦٦٤/SAZ
١!) ١ ث)؛ لييه
ابتت ين
مذكرة تفاهم بين
@
وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
ومجلس التحقيق في الجرائم المالية بوذارة المالية في جمهورية تركيا
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ممثلة في وحدة التحريات المالية
ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (وحدة التحريات المالية التركية) بجمهورية تركيا
المشار إليهما فيما بعد بـ السلطتين" ـ انطلاقا من مبـدأ التعـاون والاهتمام المشترك
وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل وضمن الإطار التشريعي المحلي لكل طرف متعاقـد
لاجل تسهيل التحريات ، التحليل والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتـورطهم في
غسل الاموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجراميـة المتعلقة بغسل الاموال وتمويل
•f( 7:
3.
الإرهاب - قد اتفقتا على ما سلى :
المادة الاو : الغر
7
١ - تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية الـتي
في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيـق ذلـك
تتبادل السلطتان ـ تلقائيا أو عنـد الطلـب ـ أي معلومة تتعلـق بالتحريـات والاشخاص
والكيانات ذوى العلاقة .
٢- يكون التعاون وتبادل المعلومات بين السلطتين وفقا لنظام التشرييع المحلـي لكل
: 1٤
ؤ.
طرف
« لمرتكة اممز به،
سمر
«لأماد المات بيلى الوزيا،
رر
و الانمالان الإداريغ
ىإى
المادة الثانية : مبررات الطلب
وفقا للمدى الذي يسمح به التشريع المحلي ، فإن كل طلب سيرافقه ما يلي :
أ) بيان مختصر للوقائع ذات الصلة المعروفة لدى الطرف الطالب للمعلومات.
ب) جمع البيانات المتوفرة ذات الصلة بموضوع الطلب.
ج) جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم أو التهم المحتملة ، إن وجدت.
د) سبب الطلب والغرض الذي من أجله تم طلب المعلومات.
المادة الثالثة : استخدا المعلومات
١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولا
تستخدم لاغراضى إدارية أو للمحاكمة أو لاغراض قضائية ، دون إذن مسبق من
الطرف الذي قدمها، لايمكن استخدام المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقا
لهذه المذكرة في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب
الناشء عن النشاطات الاحرامبة المذكودة فى التشريعات الوطنسة للطرفب: بدون
١٠"١ ٠م
..l\=
موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها . وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات
الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على
التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
٢.لا.
يسمح لاي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها ، أو الإفصاح
عنها ، لاغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة ، دون إذن مسبق
من الطرف الذي قدمها .
'vl 1.
لا::
سسسسمهسصحسدسصس
Z$S-,IOZS :._E-*:r•t
«لأماند العات بجل الوزياه
الإتعالأت الإدارية --
ا لمتهة المرب نسدر
فزلارممبحا! س
U:
المادة الرابعة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة
بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية ، وتحمى بمستوى
لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلـة
من مصادر وطنية .
المادة السادسة : الإجراءات
١. تتعاون السلطتان وتتشاوران - وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين ـ في ترتيب
إجراءات الاتصال بينهما من أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية ويتم تقديم الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة
وحدات التحري المالية العالمية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسونخ.
المادة السابعة: بدءا بالمذكرة وإنهائها والتعد عليها
( تسري هذه المذكرة من تـاريخ توقيع السلطتين عليها . وسيتم الاتصال بـين
السلطتين فيما يتعلق بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات ويكون
ذلك نافذا من تاريخ آخر إشعار .
- يجوذ - يموافقة السلطتين ـ تعدل. هذه المذكرة فى أي وقت ، واتخـاذ الاجراءات
ين وسيتم فنصاى بين السلطتين فيما يتلق
لمقامية المتبعة في محد البد
بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات، ويكون ذلك نافذا من تاريخ
آخو إشعار.
يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا الإلغاء
أحد
مـن تاريخ تسلم
السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من السلطة الاخرى الآخر وتستمر الالتزامات
الموضحة في المادة الثالثة (١) والمادة الثالثة (٢) والمادة الرابعة من
هـذه المذكرة
زز
لدى الطرفين المتعاقدين حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
لممكة المرببة(نسمى
يو
الأماث المامة بول الوزياه
نك
مر أطنعالاك الإدارية
افزا بممدر أمبؤم
حررت هذه المذكرة في مدينة صن سيتي- جنوب افريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ف
الموافق ٢٠١٣/٧/٤ باللغات العربية والتركية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو
النص ذو الحجية المتفق عليها ، وعلى كل طرف مسؤولية ترجمته إلى لغته).
ع
وحدة التحريات المالية السعودية
«ن --
لواء / فهد بن عبدالعزيز المغلوث
عر
المشرف العام
مائة المات بجلى الوزيا،
لا
التعالا الإدارية
رممكة المرةاسمر
مه
ن ك
أهر . إء
عن
مجلس التحقيق بالجراثم المالية
بجمهورية تركيا
جى
السيد/ مرسل علي كابلان
الرئيس
_„vt•Vi.
أ
با .
SUUDj,BAKANL1ä1 iCi$LERi ,KRALLJGI ARABiSTAN SUUDi
TüRKiYE iLE (SAFIU) BfRiMi iSTiHBARAT MALi ARABiSTAN
MALiSUCLAR1 ,BAKANLIÖI MALiYE ,CUMHURiYETi
ARASINDA (MASÅK) BA$KANLIGI KURULU ARA$TIRMA
iLGiLi iLE FiNANSMANI TERÖRiZMiN VE AM,AMA KARAPARA
DAiR i$BiRLiÖiNE DEÖi$iMfrOE iSTiHBARAT FjNANSAL
MUHTIRASK MUTABAKAT
ile (SAFIU) Birimi lstihbarat Mali Arabistan Suudi *Bakan1lgl i9iileri ,Kra111B Arabistan Suudi
,(MASAK) Ba*kanl1g1 kurulu Ara;ttrma suqlan Mali Bakanl1É1t Maliye Cumhuiyeti Türkiye
bunlarla ve finansmanl tcrörün ,aklarm karapan ,amlacaktlr diye "Makamlar Yetki1i" sonra bundan
kovu#turulrnasln-l ve soru;turukmasmt ,analizi ki$lerin ;üphelenilen faaliyetlerinden su.q ilgili
bir her ve olarak dayall esasltia mütekabiiiyet ,ig.erisinde «anlayt menfaat ka.G1likl1 ve i*birli@i
,ederek hareket arzusundan kolayla;Urma qerqevesinde mevzuatt ulusal Makam1n Yctkili
:varmslardur mutabakaia kilde# A>•agldaki
$Arrt9— 1 Madde
bulunan tiphesi} SUG ilgili ilc funansmam terörizmin veya aklama k.mpara ,Makamlar Yetkili -1-
ctmek analiz geli$tirmek *getirmek araya bir bilgilgri ellerindeki iliskin iilemlere finansai
baglantili kutulu/arla veya ki$ilerie ,Makamlar Yetkili amagla Bu .yapacaklardlt i$birliEi amacwla
zerineü talep/ veya kendiliginden -
bilgiyi bir herhangi ili}kin mcelcmeye ألممح
.ayl*cakla.rdlr.
yasal ulusal M8kamlann Yetki1i deéi*imi bilgi ve i#irligi uasndaki Makamlar YetkiIi 2-
.apllaca.ktxr. olarak uygun sistemlcfine
GcrekqelendiriImesi Ta1ebin—2 Madde
:i),:erir hususlan @ldaki*æ verdigi izin mevzuatln }ulu.sa talep bir Her
bir ksa vaklalann bilinen olarak ilgili konuyla tarafindan Makarn Yetkili bulunan Talepte a)
,agklamasl
,bilgiler tüm mevcut tammlayan Kot1D(,u (b))
,bilgiler tüm mevcut ili$kin suflarnalara ve suqlara tiphelenilen$ Varsa (c)
.Clå1. knllalllrn bilginin ve ncdcni Talebin (d)
مسكة المزمةومر
عي
لأماد البات يملى الوزيا،
ألائمهه الإدارية
٣«ت::
ص
ن2.
نلم
Kunannm BilgiDin—3 Madde
Makamdan Yetkili vercn bilgiyi ,belgeler ve bitgi tarafindan Makamlar Yetkili -1
kovu;turma veya soru#lurma ,idari ,verilmeyecek tarafa bir ü?üncü alm.lnaksrnn izin ncadcnö
tarafindan Makamlar YetkiIi uyatlnca Muhtu•as1 Mutabakat Bu .kulÆamlmayzcakUr olarak amagll
hcr llikleæ•ö ,alanmakstnn izin yanh ncedenö Makamdan Yetki1i veren bilgiyi ,bilgiler payl41lan
kaynaklanan fiillerinden St.tq belirfi olan *düzenlenm.i mevzuatlannda ulusal Makamtn Yetkili iki
Yctkili kullam[mayacaktlra süreqlcrde adli ilgili finansmanlyla terörinnin VC aklama karapara
bu ,oldugunda dcgi$iklik bir herhangi suqla.rda ncülö alan yer mevzuatlannda ulusal Makamlar
.ildirihecektir. Makama Yetkili diger d.egi*ikliéi
bilgiyi ,belgenin veya bilgi bir herhangi edilen elde Makamdan Yeddli bir her ,Makamlar Yetkili 2-
edilen ifade MuhUrasmda Mutabak.at bu almakstzl-n izin yazlh ncedenö Makamdan Yetkili veren
.emeyecektir. izin 4kIanmæs:na veya kullanllmastna dl*lnda amaqlar
Gizli1ik -4 Madde
Yetkili alan bilgiyi ye gizlidir biigilcr edilen elde uygulanmasmdan n-1.n-Muhuras1 Mutabakat f$bu
gizlilik üÉüngötdö mevzuatlnm ulusal iqin bilgi benzer ettigi eide kaynaklanndan kendi M8kamun
.korunur seviyesinde
Rcddi Talebin -S Madde
ise olzcak aykm güven[iEc ulusal veya anta;malara uluslararasl ,mevzuata ulusal ,ya.rdl-mlæma -1
konusunda sebepler ili#kin reddine talebin Makamlar Yetkiii .eddedilebilir. talcbi bilgi
.ilgilendirileccktir.
Yetkili durumunda olmasl *ba;latllml i9lem adli bir halihanrda hakkmda konusu Talebin -2
.yoktur zorunlulugu yardtmla,ma Makam1ann
٠١١ ٥ ،
Prosedür 6: Maddc
ه
وو
ها.
mevzuauna lkcninü bir her ,amacwla uygu.lanmasL Muhttrasuun Mutabakat bu ,Makam1ar Yetkili l:
birbirleriyle ve yapacak isbirligi konusunda düzenlenmesi prosedürlerinin ileti$im olarak uyumlu
.bulunacaklardlr isüsrede
veya AÉi Güvenli Egmont talepleri Bilgi .erpkle;tirilecektir. olarak jngilizcc lleti;im 2-
.yapllacakür o]arak yazlli aracnl:gwla
Fesih ve Dcii9iklilder ,Tarihi Yürür]ük Madde
Makamlar Yetkili .kay.anacaktlr geqerlilik ile imzasl Makamlarm Yetkili Muhura.s1 Mutabakat Bu (
Muhtura-sL Mutabakat ve bildirecekler ile deEi*imi noia onaylandrgnu MuhttraMnm Mutabakat (bt
,irecektir. yürürlüge bildirim SOt1
ا لمرهة المزية.
يوو
«إمام العات بمس الوزرا
اظتعألات الإماية
ة •:: يد يد و::"
prosedürter ilgili lkedeü iki her- ile nzast 1i1-Maku•nlæu Yetkili- Muht1ras1 Mutabakat Bu -2-
onaylartna dair degi}ikhklere bu ,vlakatnlar} Yetkili .egi$irilebilir. za.man her sonra uygulandlktan
girecektira yürürltge tarihinde bildirim son onayl degi*iklik ve bildirecekler ile degi#imi nota
diget birinin yetkili ,fesih ve feshedilebilir ?.aman her Muht1ras1 Mutabakat Bu -3-
Bu .irecektir. yürürlüée itibaren almasmdan bildirim yanh hususta bu Makamdan Yetkili
Mutabakat yükümlüliiklcr alan yer maddelerinde üocü 4 ile (2)3 ve (1)3 tviuhti.rasuun Mutabakat
.decektir. devam bayamaya larallanm anlayna bile olsa fcsih Muhttras1
tarihinde 4/7/2013 (Cumhuriyeti Afrika Güney) City'de Sun Muhnras1 Mutab*kat Bu
zerindeü ,metin angilizee .imzalanml*tur. olarak suret ayn $ü ingilizce e؛ #Türk Arapga
diline kendi mctnin Makam Yetkili bir her olacakür; metin orijin*l oiunan mutablk
.(orum)udur. gevrilmesindcn
,Krallrgn rabistanÅ Suudi
Arabi8tan Suudi ,ÄBakanl1 i$i91eri
admn (SAFIU) Birimi istibbarat Mali
Maliye ,Cumhuriyeii Türkiye
Ara5turroa Su$lan Maii
adma (MASAK) :knnIsg*B8 Kurulu
liKAPLAN rselü
en
: Tarih
a
m-maghlooth AbduIaziz ad
Müdür Gcnel
د
: Tarih
أ
Ba;kan
بس!٠
Güney) City sun Yer
(Cumhuriyeti Afrika
٠٣
إ بؤرة
من
Güney) City Sun :ycr/
(Cumhuriyeti AfrikA
ل
الأماد المات بوكى اوزا،
للتعالاه البارية
برا
املة التربة"
فسطرر
م
لنيدرا طه
RABIAÅ SAUDI TI-IE BETWEEN UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
OF MINISTRY THE OF (/IظSA) UNIT INVESTIGATION FINANCIAL
MINISTRY THE AND ARABIA SAUDAI OF KNGDOM THE IN INTERIOR
(MASAK) BOARD TNVESTIGATION CRIMES FINÅNCIAL ,FINANCE OF
IN COOPERATION CONCERNING TURKEY OF REPUBLIC THE OF
TO RELATED INTELLIGENCE FNANCIAL OF EXCHANGE THE
TERRORISM OF FINANCING THE AND LAUNDERING MONEY
eå in (MO]) lnterior of Minis)ry the of (SAFIU) Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi The
Board lnvestigation Crimes Financial ,Finance of Ministry the and Atabia Saudi of Kingdom
by prompted Authorities'F The asll tO referred heteinafier ,Turkey of Repub1ic the of (MASAK)
thc within and reciprocity of basis the on *interest mutual and cooperation of spirit a in ,desire their
and invcstigation ,analysis facilitate tO legislation domestic AuihorityIs each of framework
criminal and termtism of financing ,laundering money of suspectcd persons of prosecution
,thereto acdvities
: following the to agreed Havc
Purpose - 11
i.
theirpossession مi information analyze and develop ,assemble to cooperate shall Authorities l-%e
of financing the or laundering money to linked being of suspected transactions financial concerning
a.ny - request upon or spoutaneously- - exchange shall Authorities the ,end this To .errorism؛
.nlities. or ,persons of investigation ,analysis rclevant tO relating information
in place take shail Authorities thc between information of exchange and cooperation The 2-
,ystem. domestic the with accordance
Request the of Justification - 2 Article
:by accompanied be, legislation domestic by allowed extent be tO ,shall request Each
,Authori1y requesting the to known facts televant the of statement bricf A (a
,data identifying subject available AII (b
,any if ,charges ,crimes suspccted concerning available AII (e
.used be wili information the which for purpose the and request the for reason The d)
.
ماد العاتة مجس ال. وي ه
- نكتت نزئتة .
4(/
ا لمكة الز "
ملارميبي . "
lnformation of Use -3 Artiele
third any tO disscminated be not may Authorities the by excbanged documents or lnformation -l
or prior the without purposes judicial or prosecutorial ,administrative for used be nor ,paJIy
uthoritiesÅ the by exchanged lnformation -information. sueh providing Authority thc of pcrmission
Auüuority Lhe of pennission written prior without used be not may Mcmorandum this under
and laundering money tO particularly related procedures judicial in information st-uh providing
national thc in stipulated as activities criminai spccific fiorn originating terrorism of financing
in offenses predicate thc keep to undertake shaLl Authorities lhe' .thorities". both of legislations
.amendments relevant any of case in date tO up legislations national the
those than other purposes for obtained information disclose or use may Authority Neither -2-
providing Authority the -ol pennission written prlor the without ,Memorandum this in for provided
.information such
Confidentiality— 4 Article
of level same the tO subject and confidential be shall Memorandum this under received lnformation
of informa]ion similar tO Authority receiving the of legislations national the by aw•arded protection
.sou.rces. national
Refusafs - Arücle
,system legal domestic ibe to contrary be wouLd assistance if refused be Tttay Requests -I:
for 0lißre the of informed be shall Autboritics lhe' .ecurity. national tO or agreements international
,fu-sal.
already have proceedings ifjudicial mssistance provide tO obligation no undcr a.re The 2-
request[ -thc of subject information same the to respect with initiated been
١
ا
Procedures - 6 Article
ا
legislationg national with accordance in ,other each consult and coopetate shall Authorities The -1
the for ptoeedures communication of atmngement the on ,countries respective their of
.memotandutn the of implementation
,writing in submitled be wrill infonution for Request .inglish. in be shall C.ommunication -2-
.ax. or Web Secure Egmont through
Revocation and Amendments ,Date Effective - Article
Authorities FLhe. Authorities thc by signature upon effcctive become shali Mcmorandum I-This
effcct take will it and noles of exchanging by memorandum this of approval thcir communicale vv'ill
,tnotification ofth date the on
7.
after ,time any aL amended bc— authørities the of consent the by— may Memorandum This -2-
Qf !approva thcir communicate will Authorities The .ountries. both in procedures applicable taking
.notification last thc of date the on effect take wilt it and notes of exchanging by memorandum this
from effective become shall revocation and ,time any at revoked be may Memorandum This -3
The .uthority. other the tiom effecl this tO ootification written of Authority either by teccipt
Understanding of Memorandum this of 4 and (2) 3 م (1) 3 Articlc nä stipulated obligations
Memorandum the of lermination the notwithstanding parties conttacting thc bind to continue shall
.Undcrstanding Qf
three RS 20i3 Ju[y 4 on (Africa South of Republic) City Sun in signed is Memorandum This
the be shall text Englisb The) .anguagcs. English and Turkish ,Anbic in made copies separate
its t0 it translate tO rwponsibility thc bear shall Authority each upon; agreed text authentic
.(anguage.
of behalf OD
Arabia Saudi of Kiugdom
*Arabi Saudi ,lnterior of Ministry Tbe
(SAFIU) Unit ation lnvcsti Fin•ncial
الد. ي
ظمممم مسر "تر
AI-maghlootb Abduiaziz
Director
of bchalf On
FinanciaI ,Financc of t'Minist1 The
(MASAK) Board lnvestigation Crimcs
Turkey of Republic the of
ة
KAPLAN li rselü
Prcsident
Date
رمتهةالمة «سمر
ر
هم
المحل! ، م
و،. وديده
. Date
أي ٠
(AfriCA south Republicof) City sun : macv-
لأماد ا لعامت بمل الوزاء
لتعازت إلإدارية
3