الرقم: م /١١
التاريخ: ١٤٣٦/١/٢٤هـ
بينايذباللتي
يد نهم
نمتهزلهديننه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٣)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦l0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم ( ٢٩ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.
٦١٠٠٠: .
رسمنا بما هو آت:
"أ.
أأ..
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداغلية في المملكة العربية
السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية افغانستان الإسلامية
للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، الموقعة
في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود
المستقلة - كل فيما يغصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
•rr•' i i't
»
مستسن
قرار رقم : (-)
وتاريخ : ١٧ /١٤٣٦/١هـ.
تتاواوايير
ارز؟ مجوه
ا ايون وم يم
مصه را
بجلرلزطة
الاهانرا د يو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠٨٨٢ وتاريخ ٤٢٥/٨/٢اف،
المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٧٢٩٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٨هـ، أ
المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة
العربية السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان
الإسلامية للتعاون في مجال تبادل التحربات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٢١/١/١٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤١ ) وتاريخ ٢٧ /١٤٢٥/٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٦١) وتاريخ ١٤٢٥/٧/٧د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحربات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية
السعودية ومركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون
في مجان تبادل التحريات المالية الغاصة بغسل الاموان وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة
صن سيتي بجنوب أفريقيا بتاريخ ٢٥ /١٤٣٤/٨ه الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة
لونراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة
نائب رئيس .
همندشننه
:ملM
الذيلت الثاك
روم الصـادر : ٣٧٢١
اريح الصـادر : ٤٢٦/٠١/٣٤ ١
المرهفان : ٤٤ لفة
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بننمايذاليمزالكبي،
ؤ بريم؟
حفظ الله
للملكوالعيججالسعونب:
اليعا المل
ر٠٦١)
صاحب
السمو الملكي وزير الدلخليـة
" لوزارة الخارجية
لمجلس الشورى
- لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
- لوزارة الخدمة المدنة
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
م ورحمة الله وبركاته:
كم صودا من قرارات مجلس الوذواء التالية:
١- رقم (٣٢) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين جهاز الضبط
المألي الاقتصادي في (الاتحـاد الروسي) ووحـدة التحريـات المالية السعودية في
(المملكة العربية السعودية) في مجال مكافحة تشرع العوائد الناتجة عمن الجريمة
وعن تمويـل الارهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنـوب أفريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٥ مـ الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
3.
قم (٣٣) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية في المملكة العربية السعودية وخلية معالجة الاستعلام المـالي في
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن متي بجنوب
أفريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ م الموافق ٢٠١٣/٧/٤- بالصيغة المرافقة للقرار.
٣- رتم (٣٤) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ م القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة
الداخلية في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
في مونتينيغرو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال
وتمويل الارهاب، الموقعة في مدينة صن ميتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٤ م الموافق ٢٠١٣/٧/٣ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
٤- رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ فـ القاضي بما يلي:
SA7Jüf
الكت ،
التترج ،
الزفتأت ،
بنمايدالتهراليجتي،
ؤ ريم؟ ه
الممليرالعيجالغوديبن
الفلج
ز١ ٣٠٦
أولا: الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين وحمدة التحريات المالية السعودية بـونارة
الداخلية في المملكة العربية السعودية ومجلس التحقيق في الجراثم المالية بوزارة
المالية في جمهورية تركيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن سيتي بجنوب أفريقيا بتـاريخ
١٤٣٤/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام وحدة التحريات المالية السعودية بوزارة الداخلية في المملكة الجربية
السعودية - بعد استكمال الاجراءات النظامية وفقا لما أشير إليه في البند (أولا) من
القرار - بالتنسيق مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية
تركيا لاجراء التصحيح اللازم لاضافة المادة (الخامسة) للنسخة العربية لتتطابق مع
النسخة الإنجليزية، وذلك باتباع إجراءات التصحيع المنصوص عليها في الفقرة (١)
من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات لعام ١٩٦٩ - المنضم إليها
بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
٥- رقم (٣٦) بتاريخ ١/١٧ /١٤٣٦ مـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة
التحريات المالية بوزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ومركز تحليل التقارير
والمعاملات المالية في جمهورية أفغائسـتان الاسلامية للتعاون في مجال تبـادل
التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة في مدينة صن
سيتي بجنوب افريقيا بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ م الموافق ٢٠١٣/٧/٤ بالصيغة
المرافقة للقرار.
وحيث صدرت المراسيم الملكية رقم (م/ ٧ ) ورقم (م/ ٨ ) ورقـم (م/٩ ) ورقـم
( / ١٠) ورقم (م/ ١١) المؤرخة في ١٤٣٦/١/٢٤ ف - المرفق صور منها - بالمصادقة
الاتفاقية ومذكرات التفاهم سالفة الذكر، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ودد في
الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ف.
أرجو تفضل سموكم بتوجيه الجهة المختصنة ياكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
والسكرتير الخاع لخادم الحرمين الشريفين
*ßt.xægga,•;. r•
خالد بن عبدالعزيز التويجري
مسدسمرعرفوحمي سهف هسنوق
٠٦٦٤؟
BETWEEN UNDERSTANDmG OF MEMORANDUM
INVESTIGATION FINANCIAL ARABIA SAUDI THE
THE IN INTERIOR OF MINISTRY THE OF UMT
FINANCIAL AND ARABIA SAUDAI OF KINGDOM
CENTER ANALYSIS REPORTS AND TR.ANSACTIONS
AFGHANISTAN REPUBLIC)(F ISLAMIC OF
OF EXCHANGE m COOPERATION CONCERNING
MONEY TO RELATED INTELLIGENCE FINANCIAL
åTERROR-ISff OF FINANCING THE AND LAUNDERING
Unit lnvestigation Financial Arabia Saudi The
the in (MOI) lnterior Of Ministry the of (SAFIU)
Financial and Arabia Saudi of kingdom
Of Center Analysis Reports And Transactions
hereinafter ,Afghanistan Of Republic lslamic
their by prompted "Authorities The "s. tO referred
interest mutual and cooperation of spirit a in, desire
othe within and reciprocity of basis the on
legislation domestic authorityts eacb of framework
of prosccution and investigation facilitate tO
financing ,laundering money of suspected persons
tbereto related activities criminal and terrorism of
: following the to agreed Have
Purpose 1: Article
,assemble to cooperate shall autborities The-1
their- lin information/ analyze and develop
=transactions _financial concerning possession
or laundering money to linked being of suspected
the ,end this To .errorism. of financing the
or spontaneously— exchange shall authorities
tO relating information any— request upon
.ntities. or ,persons ,investigation relevant
information of exchange and Cooperation The 2-
مi place takc shall authorities the between
.ystem. legal domestic the with accordancc
Request The Of Justification 2: Article
by allowed extent be tO ,shall request Each
: by accompanied be, legislation domestic
الأماث العامت بـ الوزياه
81:) ثل:: اين
.. ر. بمناة. ن
مذكرة تفاهم بين
وحدة التحريات المالية بوزارة الدلخلية في المملكة العربية
السعودية و مركز تحليل التقارير و المعاملات المالية في
جمهورية أفغانستان الإسلامية للتعاون في مجال تبأدل
التحريات المالية الخاصة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب
إن وزارة الداخليـة في المملكة العربية السعودية ممثلـة في
وحدة التحريات المالية ومركز تحليل التقارير و المعاملات
المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية المشار إليهما فيما
بعد ب "السلطتين" ـ انطلاقا من مبـدأ التعاون والاهتما
المشترك وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثـل وضمن الإطـار
التشريعي المحلي لتعل طرف متعاقد لاجل تسهيل التحريات
والملاحقة القائونية للاشخاص المشتبه بتورطهم في غسل
الاموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل
الاموال وتمويل الإرهاب - قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : الغرضى
١ - تتعاون السلطتين في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق
بالتعاملات المالية الني يشتبه في عونها خسل أسوال أو
تمويل الإرهاب ، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلـك
تتبادل السلطتين تلقائيا أو عند الطلـب ـ أي معلومة
تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة .
٢- يكون التعاون وتبادل المعلومات بين السلطتين ونقـا لنظام
يكننك
التشريع المحلي لكل سلطة .
المادة الثانية : مبررات الطلب
وفقا للمدى الذي يسمح به التشريع المحلي ، فإن كل طلـب
ألتمالاها دابة -
دمة المرببة؛
لسرد
و
و
ديهه! مه
سيرافقه ما يلي :
مكا
to known facts relevant the of statement brief A a)
,authority requesting the
,data identifying subject available b(All
suspected conccming information availablc AII (e
and .ifany. ,charges ,crimes
for purpose the and request the for reason The (d
,used be will infomation the which
lnformation Of Use 3: ArticIe
the by exchanged documents or lnformation -l
third any tO disseminated be not may authorities
,adminis&ative for used be nor ,party
the without purposes judicial or prosecutorial
providing authority the of permission prior
the by exchanged lnformation .infomation. such
be not may memorandum this under authorities
related• procedures judicial in except used
of financing and laundering money tO particularly
criminal specific from originating terrorism
legislations national the in stipulated as activities
shall authorities The .uthorities. both of
the in offenses predicate the kecp to undertakc
any of casc in date tO up lcgislations national
.endments. relevant
disclose or use may Party lauthority Neither 2-
than other purposes for obtained information
without ,Memorandum this in for provided those
authority the of pcrmission written prior the
.information. such providing
Confidentiality - 4 Article
shall Memorandum this under received lnformation
of level same the tO subject and confidential be
of legislations national the by awarded protection
of information similar to party receiving the
.ourccs. national
أ) بيان مختصر للوقائع ذات الصلة المعروفة لدى السلطة
الطالبة للمعلومات .
ب) جمع البيانات المتوفرة ذات الصلة بموضوع الطلب .
ج) جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم أو التهم المحتملة إن
وجدت
د) سبب الطلب والغرض الذي من أجله تم طلب المعلومات.
المأدة الثالثة : استخدام المعلومات
١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين
السلطتين إلى طرف ثالث ولا تـتخدم لاغراض
إدارية أو للمحاكمة أو لاغراض تضائية ، دون إذن
مسبق من السلطة التي قدمتها ، وإن المعلومات التي
تتبادلها السلطتين وفقا لهذه المذكرة لا يجـوز
استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل
الأموال وتمويل الإرهاب الناشى عن النشاطات
الإجرامية المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين.
وتلتزم السلطتين بتحديث النشاطات الإجرامية
المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي
تعديل على التشريعات الوطتية ذات العلاقة.
" لا يسمح لاى من السلطتين باستخدام المعلومات
انصي تلتاما ، أو الإنسام عنها ، لاخراض فـير تلـك
المنصومى عليها في هذه المذكرة ، دون إذن خطي
مسبق من اللطة التي قدمتها .
المادة الرابعة : السرية
تأخذ المعلومات المستلمة
بموجب هذه المذكرة طابع السرية
الرسمية ، وتحمى بمستوى لا يقل عن الذي تنص علي،
التشريعات الوطنية لدى السلطة المتلقية لمعلومات مماثلة مى
مائد المامة بيل الوزيا،
التعالال! دلية -
ا
مصادر وطنية .
٢٤١٤.
ميتة الحر باسمر
قي لا
ح عكن
RefusaIs 5 -Article
be would assistance if refused be may Requests -I:
,system legal domestic the tO contrary
security national tO or agreements international
reason the of informcd be shall authoritics The.
.efusal. for
to obligation no under are authorities The 2-
have proceedings judicial if assistance provide
same the tO respect with initiated been already
.equest. the of subject information
Procedures 6- Article
consult and coopcrate shall authorities Thc -1
national with accordance in ,other each
on ,countries respective their of legislations
communication of arrangement the
the of implementation the for procedures
.emorandum.
Request .nglish. in be shall Communication 2-
,writing in submitted be will information for
Or fax or Web Secure Egmont through
.mail-.
and Amendments ,Date Effective -Articie7
-1
-2
3-
Revocation
effective وتا الهلاه هتو وزل
The. authorities the by siBiature upon
approval their communicate will authorities
notes of exchanging by memorandum this of
last the of datc the on effect take will it and
.notification
of consent thc by -may Memorandum This
,time any at amended bc -authorities the
both in procedures applicable taking aner
communicate will authorities The .ountries.
by memorandum this of approval their
effect take will it and notes of exchanging
.notification la.st the of date thc on
any at revoked be may Memorandum This
effcctive become sball revocation and ,time
written of party either by receipt from
المادة الخأمسة : الرفض
١. يمكن رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا لنظا
التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الامن الـوطني
وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
٢. لا تكون السلطتين ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما
بدأت بالفعل محاكمة تضائية تتعلق بالمعلومات نفسها
الواردة في الطلب.
المادة السادسة : الإجراءات
١ تتعاون السلطتان وتتشاوران . وفقا للتشريعات الوطنية
لكلا البلدين - في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما من
أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢. يكون الاتصال باللغة الإنجليزية ويتم تقديم الطلب كتابيا عبر
موقع مجموعة وحدات التحري المالي: (مجموعة إجمونت) أو
عبر الناسوغ او البريد الالكتروني.
المادة السابعة: بذء العمل بالمذكرة وإنهاثها والتعديل عليها
. تسري مده لمذتعرة من تـاريخ نوقع السلطنين مليها
وسيتم
الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق بالموافقة
على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات ، ويكون
ذلك نافذا من تاريخ آخر إشعار .
. يجوز ـ بموافقة السلطتين - تعديل هذه المذكرة في أي
وقت ، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا
ين. ومسيتم الاتصال بين السلطتين فيما يتعلق
البلد
بالموافقة على هذه المذكرة من خلال تبادل الإشعارات ،
ويكون ذلك نافذا من تاريخ آخر إشعار .
. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت ، ويسرى هذا
الإلغاء من تاريخ تسلم احد السلطتين إشعارا مكتوبا
الأماد العامة بممى الوزراء
؟ ر
مهكة انهزرية.
لسامر
و
اممدر، ررر
other the from effect this tO notification
3 Article in stipulated obligations Thc .arty.
this of 4 Article and (2) 3& (1)
shall understanding of Memorandum
parties contracting the bind tO continue
the of temination the notwithstanding
.understanding of Mcmorandum
South ,City Sun in signed is Memorandum This
in made copies two as 2013/ July / 4 on Africa
text English The). languages English and ,Arabic
party each, upon agreed text authentic the be shalk
its tO it translate tO responsibility the bear shall
. (language
عنن
مركز تحليل التقارير و المعاملات المالية
بجمهورية أفغانستان
المدير العام
وحيد عريفي
the of bebaLf On
Reports And Transactions Financial
Republic lslamic Of Center Analysis
Afghanistan Of
Arefi ld Wa
General Director
بذلك من السلطة الآخرى . وتستمر الالتزامات الموضـحة
في المادة الثالثة (١) والمادة الثالثة (٢) والمادة الرابعة
من هذه المذكرة لدى السلطتين حثى بعد إنهاء العمل
بهذه المذكرة .
حررت هذه المذكرة في مدينة صن سيتي جنوب افريقيا
بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥ف الموافق ٢٠١٣/٧/٤ باللغات
العربية والإنجليزية (والنص الإنجليزي هو النص ذو الحجية
إلى
المتفق عليها ، وعلى كل سلطه مسؤولية ترجمتها
لغتها).
عن
وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية
وحدة التحريات المالية
المشرف العام
اللواء/ فهد بن عبدالعزيز المغلوث
onbehalfof'.
Financial Arabia Saudi The
Unit lnvestigation
lnterior of Ministry The
Arabia Saudi of Kingdom
M.Gene
٤٠٢١١، ١١
'ßuu_ys•:t، t"
ح
الأماد المامة بولى الوزياه
م الإتعالاه الإداريف -
صلا
وداو
لام
Maghlooth -AI Abdulaziz
Director
هرممة المربانسعر
ت
قي لا
إى