الرقم: م /٦٦
التاريخ: ١٤٣٨/٦/٢٩ف
ببتمايتبالهرار،
ب
رخيم مرن يفه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
سنا: عدد. المادة السعة) م: النظاه الامامه، للحكم، الصاد الام الملعه.،ت ٩٠١٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العشرين) من: م مجلـى الـونراء، الصادر بـالامر الملكـي رقم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.
وبنا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم 0/٩١)
١٤١٢١٨١٢٧ف.
بتاريح
ويعد الاطلا على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/١٨) بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥ـ.
٠ بتري ٨٤٣٨١٦١٦٨.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الودواء دقم (
رسمنا بما هو آت:
t. سرر
الموافتة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمعانحة
فسل الأموال وتمويل الإرهاب بـين الإدارة العامة للتحريات المالية بـونارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية السودانية، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ٤٣٧/١١/٤ ١ مـ الموافق ٢٠١٦/٨/٨م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
يزيلا: امبي
قرار رقم : (٤٠٠)
وتاريخ : ١٤٣٨/٦/٢٨هـ
الملتكالتجييجالتتمتوه
اللأ اثتالجاقبيجلكافية
وااخلرتء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٥٢٣ وتاريخ ١٤٢٨/٥/٧ه، المشتملة
على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ٢٠٤٩٢٤
م ر
وتاريخ ١٤٣٨٢٨ه، في شان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية
الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة
الداخلة ف، المملكة العر بسة السادية»» حدة المعلومات الالية السودانية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٢١/١/١٨ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢) و تاريخ ١٤٢٨/١/٥ف، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوذداء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ١٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥ه.
ر
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٠ ) وتاريخ ٤٣٨/٥/١٦اه.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل
الأموال وتموبل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الدا خلية في المملكة
العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية السودانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٧/١١/٤هد الموافق ٢٠١٦/٨/٨ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس زراء
ل الاب جنن:
مذكرة تفا للتعاون مجال تبأدل المعلومات المالية
الخاصة بمكافحة الاموال و" الإرهاب
المملكة العربية السعودية
دان
)
ر الدلخلية
ب
ت المالية .
الإدارة العامة -
وحدة المعلومات المالية
- ماا
ن الادللاة العامة للتحريات المالية بالمملكة العبسة السعودية وحدة لمعلومات فمالية الودائة
وشام اليهما فيما بعد بـ " السلطتين " - انطلاقأ من روع التعاون والامتمام المشترك ويمدا
المعاملة بالمثل وضمن ما تسمح به التشريعات النافذة في بلديهما في تنظيم وتسهيل وتسرع تبادل
المعلومات والملاحقة القانونية والمتعلقة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة
بهما ولهذه الغاية يشار لللطة مقدمة الطلب بـ ( الجهة المرسلة ويشار للسلطة المقدم لها الطلب بـ
( الجهة المستلمة - قد اتفقتا على ما يلي :
هيومو.
1
بنه
اثبراء مجلس الوه
المادة الاو :
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها
غسل أموال أو تمويل إرهاب والنشاطات الإجرامية ذات العلاقة، وتطويرها وتحليلها . ولتحقيق ذلك
تتبادل السلطتانتلقائيا أو عند الطلب- أي معلومة في حوزتهما أو تحصلان عليها قد تكون ذات صلة
بإجراءات التحليل في المعاملات المالية تساعد في إدانة الاشخاص و/أو الكبانات المشتبه بتودطهم في
سيحم
إن وجد
جريمة غسل الاموال أو تمويل الإرهاب أو النشاطات الإجرامية ذات الصلة.
المادة الثانية: طلب المعلومات المالية
١. عند تقديم الطلب، على الجهة المرسلة أن تذكر لنظيرتها أي طرف ثالث فى بلدها
منحه حق الوصول الى المعلومات وأسباب تقديمها له.
ح ل!
يجب أن يتضمن الطلب ما لا يقل عن التفاصيل التالية:
سبب الطلب.
الغرض الذى ستستخدم من أجله المعلومات .
.. ن موجز عن أهم الوقائع.
البيانات المتاحة التي من شأنها أن تساعد على تحديد الاشخاص والكيانات المطلوب
عنهم معلومات.
• المعلومات المتعلقة بالجرائم الاصلية المشتبه بها، التهم ( إن وجدت)، ومرحلة التحقيق.
شه
المرسة .
- سبو.
ب
جئ
كبباء مجلس أمر
نوي
2
«بىاءر،ه زط
• معلومات كافية حتى تتمكن الجهة المستلمة من تحديد ما إذا كان الطلب يتوافق مع
تشريعاتها الوطنية.
٣. يمكن للجهة المستلمة أن تطلب معلومات إضافية عند الضرورة من أجل الاستجابة للطلب أو الإسراع
في ذلك.
طلبات تبادل المعلومات من قبل السلطتان في البلدين على النحو الآتي:
٤. تووع
أ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، الإدارة العامة للتحريات المالية، ولهذه الغاية فإن كافة طلبـات
المعلومات سيتم توقيعها من قبل " المدير العام " أو من يفوضه.
ب- بالنسبة للسودان ، وحدة المعلومات المالية، ولهذه الغاية فـإن كافـة طلبات المعلومـات
توقيعها من قبل "مدير الوحدة" أو من يفوضه.
..
مات
المادة الثالثة : استخدا
١. لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى سلطة ثالثة ، ولا تستخدم لاغراض إدارية أو
المحاكمة أو لاغراض قضائية دون أذن مبق من السلطة المقدمة لتلك المعلومات.
ابر
له
٢. لا يجوز أن يكون هناك أي اتصال مباشر بشأن المعلومات المتبادلة ما بين السلطتين بالمؤسسات
العاملة داخل الدولة للطرف الاخر خارج إطار مذكرة التفاهم هذه.
٣. يحق للجهة المستلمة الاستفسار من الجهة المرسلة عن المستجدات المتعلقة بالمعلومـات الـتي تم
تزويدها بها وعلى الجهة المرسلة إجابة طلبها بهذا الخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
العرسة .
" سمره
ا وبراء بجلس امزه
ير رت
3
صكي
٤ . تخضع كافة المعلومات المتبادلة بين السلطتين لإجراءات المراقبة والحماية المحكمة الـتي تضمن
استخدامها فقط للاغراض المنصوص عليها داخل طلب المعلومات أو داخل مذكرة التفاهم هذه.
المادا ابعة:
١. تأخذ المعلومات المستلمة
بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية و يجوز تبادلها إلا وفق
امعا مده فمدير، وتحمى بسسنوى لا بغل من لدي ته عليه فتخريعات فرحبة لدى فعرد
يهوجمب
المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
ر
٢. تحتفظ كافة الطلبات والمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي تم الحصول
مذكرة التفاهم بصفة السرية حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة الخامسة : لغة وآلية طلب مات
..
تتعاون السلطتان وتتشاوران وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلـدين في ترتيب اجراءات الاتصال
بينهما من أجل تطبيق هذه المذكرة.
ب
يكون الاتصال باللغة العربية قدر الإمكان وأن يتم تقديم الطلب كتابيا عبر الفـاكس أو البريد
شه
4
الالكتروني بطريقة آمنة ومحمية .
وي
لا .
العربة
ح -بو.
لح
«فببهاء محلس امويية
المادة السادسة : الر .
١.يحق لاى طرف رفض طلب المعلومات إن كان ذلك مخالفا للتشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية
التي يكون طرفا فيها أو إذا كان يمس
سيادة الدولة أو أمنها الوطني، وتبلغ الجهة المرسلة بس
ملزمتين بتبادل المعلومات إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق
الرفض.
٢. لا تكون السلطتين
بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب ذي العلاقة.
المادة السابعة : تبادل
ات
سنظم الط فان لقاءات، ان أمك.، لتادا، المعفة ف اطاه مكافحة غسا الامهال، «تمها
لى
الإرهاب وأهم التطورات في المعايير الدولية في هذاا . ل.
؟- يعقد الطرفان اللقاءات المشتركة حيثما اقتضى الامر ذلك بهدف بحث الامور ذات الاهتما
المشترك.
٣- يدعو كل طرى الطرف الاخر للمؤ: ات والندوات والدورات التدريبية التي يعقدها والتي
تكون ذات صلة بعمله، كلما أمكن ذلك .
المادة الثامنة : بدء بالمذكرة نهائها والتعد عليها
١. تسرى أحكام هذه المذكرة من تاريخ توقع السلطتين عليها.
يجوز بموافقة السلطتين تعديل هذه المذكرة في أي وقت.
- , لمت بالسعر
دنه،
بجمم
5
"أ: ولهيت
لبمي.
اؤالالمز با ر ونه
٣. يتم حل أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المذكرة وديا من خلال المناقشات الثنائية بين
السلطتين.
٤. يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم إحدى السلطتين إشعارا
مكتوبا بذلك من الطرف الآخر. وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات
المتبادلة سارية المفعول حتى بعد إنتهاء العمل بها، على أن تلتزم السلطتين بإجابة أي طلب
معلومات قدم لها قبل إلغاء هذه المذكرة .
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض ، يوم الاثثين بتاريخ ١١/٤ / ١٤٣٧ ه الموافق ٨ /٨ /٢٠١٦
عن وحدة المعلومات المالية
السودان
الدكتور / حيدر ي
س حسمن
مدير الوحدة
. لمتبالسهو ء
ادبباء بجلس الوه
..
عن الإدارة العامة للتحريات المالية
وزارة الداخلية ، المملكة العربية السعودية
اللواء / فهد .
العزيز المغلوث
المدير العام
شه
8نسة دمميي
راواه االاوية ة
6