آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← ذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (ساف…

ذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة

سارية مرسوم ملكي م/100 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، سرية المعلومات، تقديم المعلومات، التعديل، الإلغاء، الانهاء، السريان، تم التوقيع في مدينة سدني بتاريخ 2018/09/26م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م /٠٠"

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣ف

بينلقيالئلليةي

جج

تهري يهف

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودي

ناء عل، المادة (السعب:) م النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملك، «ق ٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الورراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)

ا ٤.

بتاربخ ١٤١٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

ويسد «مض ملى عرر مجنس مخور هم (٣٠١١٦) بتارين ١٨ ١٠٠٠٧مـ.

«يعد الاطلاع عل. قاه محلس، اله؛دا «قه ( ٥٠٤ ) تادة ١٤٤٠/٩/٢ف.

رسمنا بما آت:

اولا ، لمرالتة ملى مدرة نمامم ببى الإدلرة الفعامة لمتعريات المالية السعودية (سانيو) في راسة

أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الاسترالي لتقـارير العمليـات والتحليل

(استراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبـادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل

الارهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة سدني بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رثيى مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه

- تنفيذ مرسومنا هذا

سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

لإلإاتتن:

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

BETWEEN

(AUSTRAC) CENTRE ANALYSIS AND REPORTS TRANSACTION AUSTRALIAN THE

AND

STATE OF PRESIDENCY THE OF (SAflU) UNIT INVESTIGATION ARABIAflNANCtAL SAUDt THE

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE IN SECURITY

CONCERNING

INTELLIGENCE OF EXCHANGE IN COOPERATION

CRIMES RELATED AND FlNANCiNG RRORISM€T ,LAUNDERING MONEY TO RELATED

the of Unit lnvestigation Financial the and Centre Analysis and Reports Transaction Australian The

cooperation of spirit a in ,desire ,"Authorities the" as to referred hereinafter Arabia Saudi of Kingdom

money of cases suspected to related inteliigence of exchange facilitate tO ,interest mutuat and

.thereto connected persons and financing terrorism crimesand related ,laundering

:understanding followic l„the rea"$t have Authorities the ,hatend. To

1.

2.

3

.4

5.

.6

concerning information analyze and develop ,eather to cooperate wi{l Authorities• The

and crimes related ,laundering money tO related being of suspected transactions financial

Authorities the ,end that TO .hereto. connected persons of respect in and financing terrorism

or them with available already information any request upon or spontaneously exchange will

Any .urposes. intelligence for only cases all in and a_request a of pursuance in collected

.actS. underlying the of statement brief bva justified be will information for request

ا -

domestic the ,supersede not do and ,to subject operate Memorandum this of terms The

agreements muttilateral or bilateral existing or count}y each of regulations or policies ,laws

.countries the arrangementsof and/or

ا

be not witl Authorities respective the from obtained docurnents or information Thee

judicial OC prosecutorial ,administrative for used be nor ,party third any to disseminated

.uthority. disclosing the of consent prior without purposes

«ي.

obtained document or information any of release or use the permit. not will Authorities The

,Memorandum this in stated those than other purposes for Authorities respective the from

.disclosingAuthority the of consent prior the without

any of ,writing in ,immediately requestedAuthority the notify will Authority requesting The

contrary manner a in Authority an by acquired documents or information of use or disclosure

and ,Authority requested the of consent the without ,Memorandum this of paragraphs the tO•

.ituation. the with deal tO taken be wiil and/or been have that steps the of advise

of provision if documents or information provide to not hasdiscretion Authority requested A

other or interest national ,security ,sovereignty the prejudice iikely will information such

proceeding or investigation an ,Authority requested the of country the of interests essential

or information the use tO is intent the if or ,Authority requested the of country the in

1. Paragraph in stated those• than purposesother documentsfor

.7

8.

.9

.O.

.1.

.2.

.3.

.4.

is lt .nfidential. is Memorandum present the of apptication in acquired information The

proÆdOy ag eonfidentiaiity same the ieast at by protected is and secrecy official to subject

national from in%rmation similar for Authority receiving the of legistation national the

respective their of legislation the with consistent ,arrange jointly will Authorities The

the• with other each consult will and communication of orocedures acceptable for ,countries

.emorandum. implementing4his of purpose

.nguage. infnglish place take will Authorities the between Communication

have proceedings judicial if assistance give tO commitment no under are Authorities The

.O. reiated is request the as facts same the concerning initiated been already

.onsent. written mutual anytime-by at amended be may Memorandum This

from as effective become will termination The .ime. any at revocabie is Memorandum This

.uthority. other the from writteo«l the of reception the

or information of disclosure and use tåw regarding Memorandum this of terms The

effective remain will termination• tO• prior Authority an/ /to provided documents

.emorandum. ofthis termination the notwithstanding

.uthorities. the by æsignatu upon effective bycome will m:ra_ntym' This

كر،

being text English this{ English and Arabic in ,2018 /26/9 Wednesday on ,Sydney at Signed

own their in establishingtranslation for kesponsibility the taking participant each and ,text valid the

.(anguage.

م

ب

&an Reports Transaction Australian the For

,SECURITY STATE OF PRESIDENCY THE for

(AUSTRAC) Centre Analysis

.

PSM Nicoleqo

tiveOffiGer Chiefüe

ا

Unit lnvestigation financial Arabia Saudi

SAFIU

AImalki Otaibi4<hader /General Brigadier•

Director

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.